本库收录企业反舞弊领域现行有效的核心规则，分五组呈现：刑法罪名条文与立案追诉标准（职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿与行贿）、商业贿赂（反不正当竞争法）、报案与立案监督程序（刑事诉讼法）、内部调查合规规则（个人信息保护、劳动用工）、涉案企业合规。"站内全文/关键条文"为官方公开文本的原文转载或本所条文汇编；"查看原文"直达官方发布渠道。反舞弊涉及的贪腐与商业贿赂条款近年多有调整（如《刑法修正案（十二）》将惩治企业内部腐败进一步扩及民营企业内部人员、《反不正当竞争法》2025年修订调整了商业贿赂条款序号），请以本库所列现行版本为准。
一、按罪名查条文与门槛：刑法四大罪名与立案追诉标准
二、商业贿赂（行政线）：反不正当竞争法·商业贿赂
三、要不要报案、怎么报：刑事诉讼法·报案与立案监督
四、内部调查取证的边界：个人信息保护法 ｜ 劳动合同法
五、企业自己的刑事风险：涉案企业合规
二、商业贿赂（行政线）：反不正当竞争法·商业贿赂
三、要不要报案、怎么报：刑事诉讼法·报案与立案监督
四、内部调查取证的边界：个人信息保护法 ｜ 劳动合同法
五、企业自己的刑事风险：涉案企业合规
一、刑法罪名条文与立案追诉标准（反舞弊核心）
| 名称 / 摘要 | 依据 / 施行 | 机关 / 层级 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 刑法反舞弊四大罪名条文及立案追诉标准（第271/272/163/164条） 职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪——现行条文＋2022年立案追诉数额门槛（职务侵占/受贿3万、挪用资金5万·3万、行贿个人3万/单位20万） |
刑法（修11，2021-03-01）＋立案追诉标准（二）（2022-05-15） | 全国人大常委会 · 最高检 · 公安部法律 / 规范性文件 | 站内关键条文刑法原文 ↗ |
| 最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二） 经济犯罪立案追诉标准全文（含职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿与行贿等各罪门槛） |
2022-04-29发布，2022-05-15施行 | 最高检·公安部规范性文件 | 站内全文（刑事栏目）查看原文 ↗ |
| 中华人民共和国刑法修正案（十二）（涉民企内部腐败部分） 将惩治国企内部腐败扩及民营企业内部人员（非法经营同类营业、为亲友非法牟利、徇私舞弊低价折股），并加重行贿处罚，2024-03-01施行 |
2023-12-29通过，2024-03-01施行 | 全国人大常委会法律 | 站内全文（刑事栏目）查看原文 ↗ |
二、商业贿赂（行政线）
| 名称 / 摘要 | 依据 / 施行 | 机关 / 层级 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 反不正当竞争法·商业贿赂条文（2025修订第8条、第24条） 禁止贿赂交易相对方工作人员/受托人/影响交易者，折扣佣金须如实入账，员工贿赂推定为经营者行为；配套行政法律责任（没收违法所得、10万—500万罚款、可吊照） |
2025-06-27修订，2025-10-15施行 | 全国人大常委会法律 | 站内关键条文查看原文 ↗ |
三、报案与立案监督程序
| 名称 / 摘要 | 依据 / 施行 | 机关 / 层级 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 刑事诉讼法·企业报案与立案监督程序条文（第110—116条） 报案与控告权、报案人保密与保护、立案与不立案的处理、公安不立案时向检察机关申请立案监督的路径 |
刑诉法（2018年修正），现行有效 | 全国人大常委会法律 | 站内关键条文刑诉法全文（刑事栏目） |
四、内部调查合规规则（取证的边界）
| 名称 / 摘要 | 依据 / 施行 | 机关 / 层级 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 个人信息保护法·内部调查相关边界（要点与关键条文） 合法正当必要诚信、目的明确、最小必要、处理的合法性基础、敏感个人信息、违法处理的法律责任——内部调查取证合法性的基础 |
2021-08-20通过，2021-11-01施行 | 全国人大常委会法律 | 站内要点查看原文 ↗ |
| 劳动合同法·规章制度与违纪解除关键条文（第4/39/43条） 规章制度制定程序与公示、严重违纪与营私舞弊的解除、单方解除通知工会——员工处分与调查的用工法边界 |
2012年修正，现行有效 | 全国人大常委会法律 | 站内关键条文全文（劳动人事栏目） |
五、涉案企业合规
| 名称 / 摘要 | 依据 / 施行 | 机关 / 层级 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 最高人民检察院等九部门关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行） 涉案企业合规改革试点的第三方机制——企业反舞弊合规体系建设的政策背景 |
2021-06-03印发 | 九部门规范性文件 | 站内全文（刑事栏目）查看原文 ↗ |
阅读须知：「站内全文/关键条文/要点」为官方公开文本的原文转载或本所条文汇编（来源与核对日期见各页信息卡，如与官方正式文本不一致以官方为准）；法律与修正案原文以国家法律法规数据库（flk.npc.gov.cn）公布文本为准，司法解释、意见与立案追诉标准以最高人民法院/最高人民检察院公布文本为准。刑法反舞弊相关条款、商业贿赂条款与立案标准更新较快，本库定期复核。
关于监察法：《监察法》的监察对象为行使公权力的公职人员；一般民营企业内部人员的舞弊通常不属于监察机关管辖，而应向公安机关报案、按刑事程序办理——只有涉及国有企业中从事公务的人员、或与公职人员的行受贿相关联时，才可能牵涉监察管辖。企业遇到内部舞弊，报案对象的第一选择通常是公安机关经侦部门（本库暂不逐条转载监察法条文，如需可查官方原文）。本库仅为规则检索入口，不构成对具体个案的法律意见，不构成委托关系。
关于监察法：《监察法》的监察对象为行使公权力的公职人员；一般民营企业内部人员的舞弊通常不属于监察机关管辖，而应向公安机关报案、按刑事程序办理——只有涉及国有企业中从事公务的人员、或与公职人员的行受贿相关联时，才可能牵涉监察管辖。企业遇到内部舞弊，报案对象的第一选择通常是公安机关经侦部门（本库暂不逐条转载监察法条文，如需可查官方原文）。本库仅为规则检索入口，不构成对具体个案的法律意见，不构成委托关系。
怎么用这个法规库
按行为找条文（最快路径）：先锁定关注的行为，对应到罪名与立案标准——
| 行为 / 场景 | 对照条文（本库条目） |
|---|---|
| 员工把公司钱物据为己有 | 职务侵占罪（刑法271）＋ 立案追诉标准3万元 →qw-01 |
| 挪用公司资金周转/放贷 | 挪用资金罪（刑法272）＋ 立案追诉标准5万·3万 →qw-01 |
| 采购/销售收回扣 | 非国家工作人员受贿罪（刑法163）＋ 商业贿赂（反法第8条）→qw-01／qw-02 |
| 供应商行贿 | 对非国家工作人员行贿罪（刑法164，个人3万/单位20万）→qw-01 |
| 要不要报案、公安不立案怎么办 | 刑诉法报案与立案监督（第110—113条）→qw-03 |
| 内部调查取证、开除员工的边界 | 个人信息保护法 ＋ 劳动合同法（规章制度与解除）→qw-04／qw-05 |
与研究、案例配合：法规给规则骨架，德载研究给深度分析，裁判规则库给官方裁判尺度。特别提醒：网络上流传的"追回率""立案率"等数字并非法律规则，个案能否立案、能追回多少取决于具体证据与对方财产状况，本库不作任何结果预测。
依据与来源：本页所列条目以国家法律法规数据库（flk.npc.gov.cn）、最高人民检察院官网（spp.gov.cn）及各发布机关官网公布信息为准。本页为法规索引与一般性法律信息，不构成对具体个案的法律意见，不构成委托关系。
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