反舞弊办案流程 | 德载律所-企业反舞弊业务部

企业反舞弊服务最大的痛点是"看不见"——委托之后查到哪一步、律师做了什么，企业往往无从知晓。本所把每一件委托拆成四个阶段，从"发现异常"到"钱款到账"形成闭环，每一步都有你看得见、拿得到的书面成果，也都标明红线在哪里。本页为流程说明，不展开任何具体调查手法。

一句话闭环：线索评估 → 合法调查与固证 → 决策分层与控告推进 → 追赃挽损与回款落地。追回能力是德载的所长——把"查案"接到"回款"。

第一步 · 线索评估与调查方案

企业做什么：把发现经过、涉及岗位与金额、手上已有的材料告诉主办律师。律师做什么：梳理线索，出具书面《线索评估与调查方案》——初步判断可能涉及的罪名或违纪、当前证据的强弱与缺口、可依法采取的调查动作及其边界。红线：此阶段不建议打草惊蛇、不建议自行对质或声张。

第二步 · 合法调查与证据固定

企业做什么：配合合规调取企业自有数据、安排相关访谈。律师做什么：按方案调取企业自有的审批、合同、付款与系统数据，做资金流/合同流/货物流"三流比对"、关联关系核查，并把证据合法固定成证据链。红线：全部取证在《个人信息保护法》与劳动法边界内进行，绝不使用跟踪、窃听、私查流水与通讯记录等违法手段——否则证据不能用、企业反被追责。

第三步 · 决策分层与控告推进

企业做什么：在律师建议基础上做出处理决策。律师做什么：就"够内部处分/够民事追偿/够刑事控告"给出分层建议与利弊分析；选择刑事控告的，准备控告材料与证据清单、向公安机关报案，遇不立案时依法申请复议或立案监督，每个节点主动书面告知。红线：重大选择必先与你充分沟通，不替你做决定。

第四步 · 追赃挽损与回款落地

企业做什么：配合提供财产线索、确认追偿与保全方案。律师做什么：推进刑事追赃与责令退赔、必要时同步提起民事追偿并申请财产保全，直至强制执行回款；涉及复杂债权时衔接债务重组与清收方案。结案时出具结案小结与后续建议。红线：不承诺立案结果或追回比例；能否立案取决于证据是否达到追诉标准，能追回多少取决于对方财产状况与执行进展。